一、建筑施工企業(yè)的特殊性與合規(guī)管理的重要意義 
（一）建筑施工企業(yè)的特殊性
（二）合規(guī)管理對(duì)建筑施工企業(yè)的重要意義
（三）合規(guī)管理的主要流程與核心內(nèi)容
（四）合規(guī)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、流程化
二、建筑施工企業(yè)的用工風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理
（一）建筑施工企業(yè)的用工方式與要求
（二）建筑施工企業(yè)用工的法律風(fēng)險(xiǎn)
（三）建筑施工企業(yè)用工的合規(guī)管理
三、建筑施工企業(yè)的招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理
（一）建筑施工企業(yè)招投標(biāo)與民法典最新規(guī)定
（二）建筑施工企業(yè)招投標(biāo)的法律風(fēng)險(xiǎn)
（三）建筑施工企業(yè)招投標(biāo)的典型案例
（四）建筑施工企業(yè)招投標(biāo)的合規(guī)管理
四、建筑施工企業(yè)的合同簽訂、履行與合規(guī)管理
（一）建筑施工企業(yè)的合同簽訂、履行應(yīng)遵循的原則
（二）建筑施工企業(yè)合同簽訂的法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理
（三）建筑施工企業(yè)合同履行的法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理
（四）建筑施工企業(yè)合同簽訂、履行的典型案例與具體建議
五、建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)與合規(guī)管理
（一）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)遵循的要求
（二）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)的典型案例
（三）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)的主要爭(zhēng)議點(diǎn)
（四）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)合規(guī)管理的要領(lǐng)
（五）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)合規(guī)管理的具體操作
六、建筑施工企業(yè)的其他問(wèn)題與合規(guī)管理
（一）建筑施工企業(yè)的資金問(wèn)題與典型案例
（二）建筑施工企業(yè)的稅務(wù)問(wèn)題與典型案例
（三）建筑施工企業(yè)的內(nèi)部治理問(wèn)題與典型案例
（四）建筑施工企業(yè)的項(xiàng)目結(jié)算問(wèn)題與典型案例
（五）建筑施工企業(yè)的其他問(wèn)題合規(guī)管理建議 

講師背景：
–法學(xué)博士、法學(xué)博士后
–畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)
–專著、論文、課題等科研科研成果豐碩
–多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽約講師

職業(yè)經(jīng)歷：
–華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師
–上海君康律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師
–某地仲裁委員會(huì)仲裁員
–曾任中國(guó)法學(xué)會(huì)法治研究中心（法律信息部）訪問(wèn)學(xué)者

主講課程：
–《民法典解讀與國(guó)有企業(yè)法治》
–《民法典解讀與婚姻財(cái)富》
–《民法典解讀及其對(duì)銀行業(yè)的影響與應(yīng)對(duì)》
–《稅務(wù)行政執(zhí)法與稅收征管法的修訂》
–《民法典時(shí)代依法行政的執(zhí)法理念與要領(lǐng)》
–《新時(shí)期食品安全監(jiān)管執(zhí)法的形勢(shì)與應(yīng)對(duì)》
–《民法典解讀及其建筑工程合同的影響與應(yīng)對(duì)》 

• 強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

   

  第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹(shù)立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造價(jià)值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責(zé)任，應(yīng)從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..

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• 反洗錢合規(guī)管理與案件防范

   

  第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識(shí)一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機(jī)構(gòu)面臨的反洗錢形勢(shì)三、反洗錢的目標(biāo)1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預(yù)防洗錢活動(dòng)3. 打擊恐怖主義4. 維護(hù)金融穩(wěn)定四、正確理解反洗錢法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定及要求1. 客戶身份識(shí)別要求2. 客戶資料及交易記錄的保存要求3..

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• 強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

   

  第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹(shù)立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造價(jià)值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責(zé)任，應(yīng)從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..

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• 商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實(shí)戰(zhàn)提升

   

  第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機(jī)構(gòu)分析3. 行政處罰要點(diǎn)分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員金融違法犯罪的指導(dǎo)意見(jiàn)》（銀保監(jiān)辦發(fā)【2020】18號(hào)）文件解析第二講：商業(yè)銀行合規(guī)管理概述1. 由一銀行為了業(yè)績(jī)，內(nèi)部嚴(yán)重違..

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• “強(qiáng)監(jiān)管”下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與主動(dòng)合規(guī)管理

   

  第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的商業(yè)銀行合規(guī)管理要求1. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的20條新規(guī)，操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)打補(bǔ)丁的深刻含義2. 郭樹(shù)清監(jiān)管風(fēng)暴及穿透監(jiān)管思路3. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)重要講話精神對(duì)銀行業(yè)的影響4. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)出史上最大罰單的啟示5. 中國(guó)人民銀行要求：“將反洗錢要求嵌入到業(yè)務(wù)條線，納入銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系中…&hell..

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• 建筑施工企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制

   

  第一節(jié)：簡(jiǎn)要介紹風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理建筑工程施工是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的施工過(guò)程，施工企業(yè)作為工程建設(shè)的主要參與方不可避免的面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)：一是建設(shè)單位行為不規(guī)范，通過(guò)各種手段將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到施工企業(yè)身上;二是由于建筑市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)供求失衡導(dǎo)致業(yè)主和承包商的市場(chǎng)地位不平等，交易條件不公平；另外一個(gè)重要原因就是施工企業(yè)內(nèi)部管理不善，留下了隱患。第二節(jié)：..

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